вНАЛОГИ

Росфинмониторинг рассказал, как быть с подозрительными платежами

Росфинмониторинг рассказал, как быть с подозрительными платежами

Согласован новый подход к борьбе с отмыванием преступных доходов через исполнительные листы по судебным решениям о взыскании фиктивных долгов.
Росфинмониторинг и участники банковского рынка договорились о том, что при наличии подозрений, что представленные ему исполнительные листы используются для легализации, банк должен осуществить платеж, уведомить об этом финраззведку, после чего принять меры, направленные на последующее прекращение отношений с таким клиентом в соответствии с антиотмывочным законом. Как считают банкиры, необходимо глобально менять законодательство в этой области, хотя предложенная мера на текущий момент и является выходом из ситуации. Ранее Банк России рекомендовал реализовывать право на отказ в совершении подозрительных операций и прерывать отношения с клиентами, которые дважды в течение года пытаются использовать такие схемы. На их наличие, по мнению ЦБ, указывает то, что по банковским счетам должников или взыскателей расходные операции, как правило, не осуществляются либо носят нерегулярный характер. В Росфинмониторинге считают, что банкам необходимо дать больше возможностей для маневра.
Источник: РБК

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

Источник

Автор:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *