вНАЛОГИ

Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России

Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России

Обнародованы итоги расследования обстоятельств вывода из России около $21 млрд через Молдавию и Латвию.
Эксперты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместной работе с сотрудниками «Новой газеты» назвали преступную схему, действующую с 2011 по 2014 год, «Ландромат» (от англ. «прачечная»). Более полумиллиарда долларов ($545 млн) прошло через отделение британского банка HSBC в Гонконге. В схему входили такие операции как: заключение фиктивных договоров займа между зарубежными компаниями-пустышками под поручительство российской фирмы и гражданина Молдавии. Далее взыскивали долги через молдавские суды и приводили в исполнение в России. «Ландромат» отмывал деньги, полученные по госконтрактам и от серого импорта, похищенные из банков и спрятанные от налогов. Мошенники использовали их для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Средства получили более 5000 компаний из различных юрисдикций. Реальными бенефициарами этой схемы названы, например, бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.
Источник: РБК

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

Источник

Автор:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *