вНАЛОГИ

Деньги стали отмывать через ФССП

Деньги стали отмывать через ФССП

В России появилась новая схема отмывания денежных средств через ФССП, которая пока что защищена от претензий со стороны правоохранителей.
Суть схемы заключается в том, что резидент и нерезидент договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент обращается к приставам, которые списывают средства должника и зачисляют на счет взыскателя в иностранном банке. По оценке Банка России, так в 2016 году было выведено 16 млрд рублей или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год. Всего же суды приняли решения по искам с признаками такой схемы на 37 млрд рублей. «Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, – объясняет Центробанк. – Первопричина – отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний». ФССП также вмешаться в ситуацию не может, равно как и банки. Регулятор намерен опубликовать рекомендации для кредитных организаций, предложив относить операции в рамках этой схемы к подозрительным.
Источник: «Коммерсантъ»

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

Источник

Автор:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *