вНАЛОГИ

Центробанк объяснил, как противостоять схемам отмывания денег через ФССП

Центробанк объяснил, как противостоять схемам отмывания денег через ФССП

Для предотвращения рисков применения схем отмывания денег и вывода их за рубеж при помощи судебных решений и Федеральной службы судебных приставов, Центробанк разработал методические рекомендации для кредитных организаций.

Криминальная схема такова: злоумышленники, используя два юрлица, один из которых, якобы является резидентом, взыскивает со второго, псевдонерезидента, задолженность по фиктивному договору, при этом стороны обращаются в третейский суд для заключения мирного соглашения. При получении исполнительного листа приставы по требованию мошенников списывают средства с банковского счета «должника», а за тем переводят их на зарубежный счет «взыскателя».
ЦБ рекомендует учесть: по счетам таких «должников» и «взыскателей» расходные операции, как правило, не проводятся либо они имеют нерегулярный характер. К примеру, налоговые выплаты или другие обязательные платежи не превышают 0,5% от суммарного дебетового оборота по счетам. Такая ситуация «повышает риск вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации (отмывания) доходов», подчеркивает регулятор и рекомендует в случае появления подозрений отказывать в таких транзакциях и уделять усиленное внимание ко всем операциям этих юрлиц. Кроме того, банки имеют право задерживать исполнение исполлиста на срок до семи дней, как и в случае сомнений в его подлинности.

 

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

Источник

Автор:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *